दुबई स्थित किंगपिन का साइबर अपराध सिंडिकेट दिल्ली में ध्वस्त; बैंक कर्मचारी समेत 5 गिरफ्तार
नई दिल्ली{ गहरी खोज }: दिल्ली पुलिस ने दुबई में बैठे एक भारतीय किंगपिन द्वारा संचालित अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए, एक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह सिंडिकेट फर्जी कंपनियां बनाकर कई करंट अकाउंट खोलता था और देश के कम-से-कम 12 राज्यों से ठगे गए धन को इन खातों के जरिए मनी लांड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता था।अपराध शाखा द्वारा जारी बयान के अनुसार, “गिरफ्तार आरोपी हर एक बैंक खाते को खोलने के बदले सिंडिकेट से 1.5 लाख रुपये कमीशन लेते थे।” गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनजीत सिंह (28), मनश्वी (23), मनीष मेहरा (33), सोंबीर (43) और अनूप (35) (बैंक कर्मचारी) के रूप में हुई है। इन्हें दिल्ली, गुरुग्राम और हिसार से डिजिटल सर्विलांस के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान पकड़ा गया।
बयान में कहा गया “जून में दर्ज एक ई-एफआईआर की जांच में यह पता चला कि यह गिरोह दुबई स्थित एक हैंडलर टॉम के निर्देश पर काम करता था। बैंक अधिकारी अनूप फर्जी करंट अकाउंट खोलने में मदद करता था तथा NCRP शिकायतों और खाते फ्रीज होने से जुड़ी गोपनीय अलर्ट भी लीक करता था।” गिरोह के अन्य सदस्य फर्जी कंपनियां बनाते थे, लेनदेन का रिकॉर्ड रखते थे और पैसों के ट्रांसफर का प्रबंधन करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कम से कम 3 फर्जी कंपनियां बनाई और 8 बैंक खाते खोले ताकि धोखाधड़ी वाले धन को उन खातों के जरिए घुमाया जा सके। पुलिस के अनुसार, ठगे गए धन को बाद में क्रिप्टोकरेंसी — USD टेदर (USDT) में बदलकर उसका ट्रेल छुपाया जाता था और धन को विदेश भेज दिया जाता था।
अपराध शाखा के डीसीपी आदित्य गौतम ने कहा “हमने 18 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप जिसमें क्रिप्टो वॉलेट का डेटा था, बैंक स्टेटमेंट, 36 सिम कार्ड और कई चेक बुक बरामद की हैं।”
बरामद दस्तावेजों का संबंध 52 साइबर धोखाधड़ी मामलों से है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरल और हरियाणा में दर्ज किए गए हैं, उन्होंने कहा। विदेशी हैंडलर्स की पहचान और धन के ट्रेल का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
