PNB धोखाधड़ी मामला: मेहुल चोकसी को FEO कार्यवाही रद्द कराने में मिली नाकामी
मुंबई{ गहरी खोज }: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपियों में से एक और फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को उस समय झटका लगा, जब यहां की एक विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की प्रक्रिया को रद्द करने के उसके आवेदन को खारिज कर दिया। इस वर्ष अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद, चोकसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उसे FEO घोषित करने की अर्जी को खारिज करने की मांग की गई थी। चोकसी ने दलील दी थी कि वह वर्तमान में भारत से संबंधित लंबित मामलों में हिरासत में है, जिसके लिए भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम में प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है।
इसलिए, ED की FEO घोषित करने की अर्जी खारिज की जानी चाहिए क्योंकि वह पहले से ही भारत के मामलों में हिरासत में है। जांच एजेंसी ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 66 वर्षीय चोकसी भारत वापस नहीं आना चाहते और बेल्जियम में शुरू हुई प्रत्यर्पण कार्यवाही का मुकाबला कर रहे हैं। एजेंसी ने तर्क दिया कि FEO कार्यवाही तभी समाप्त होती है, जब फरार आरोपी अदालत में पेश हो—इसलिए अभी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ED ने कहा कि चोकसी की याचिका में कोई मेरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
FEO अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को तब FEO घोषित किया जा सकता है जब 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि वाले अपराध में उसके खिलाफ वारंट जारी हो तथा वह देश छोड़कर भाग जाए और लौटने से इनकार करे। एक बार FEO घोषित होने पर, जांच एजेंसी उसकी संपत्तियां जब्त कर सकती है। 17 अक्टूबर को, बेल्जियम की एक अदालत ने भारत द्वारा चोकसी के प्रत्यर्पण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, चोकसी ने इस आदेश को देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी इस बहु-करोड़ घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और ED दोनों कर रहे हैं।
उन पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई स्थित PNB के ब्रेडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) और विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (FLCs) का दुरुपयोग कर बैंक के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक धनराशि की धोखाधड़ी की। जहां चोकसी प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है, वहीं नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।
