म्यांमार के नागरिकों ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भारतीयों की जीएसटी साख का ‘दुरुपयोग’ कियाः ईडी
नई दिल्ली{ गहरी खोज }: ईडी ने कहा कि सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले रैकेट की जांच में पाया गया है कि म्यांमार के नागरिकों ने ड्रग्स के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीयों की जीएसटी साख का ‘दुरुपयोग’ किया। संघीय जांच एजेंसी ने मिजोरम के मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने के बाद 27 नवंबर को भारत-म्यांमार सीमा पर अपनी पहली तलाशी ली थी।
मिजोरम में आइजोल और चम्फाई (भारत-म्यांमार सीमा के साथ), असम में श्रीभूमि (करीमगंज) और गुजरात में अहमदाबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए भारत अपने पूर्वी हिस्से में म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबा मोर्चा साझा करता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि भारतीयों ने म्यांमार के नागरिकों की ओर से स्यूडोफेड्रिन टैबलेट और कैफीन एनहाइड्रस की खरीद की, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा सीमा पार नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी को सक्षम बनाया गया।
ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि म्यांमार के नागरिकों द्वारा मेथामफेटामाइन टैबलेट के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय नागरिकों से संबंधित जीएसटी प्रमाण पत्रों का “दुरुपयोग” किया गया।
बयान में कहा गया है, “इसके अलावा, सबूतों से संकेत मिलता है कि भारतीयों ने म्यांमार के नागरिकों की ओर से स्यूडोफेड्रिन टैबलेट और कैफीन एनहाइड्रस की खरीद की, जिससे सीमा पार नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी नेटवर्क को सक्षम बनाया गया और इस प्रक्रिया में धनशोधन किया गया।
एजेंसी के अनुसार, इस योजना ने नशीले पदार्थों के निर्माण की आपूर्ति श्रृंखला का समर्थन किया, विशेष रूप से मिजोरम जैसे “झरझरा” भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसमें कई भारतीय राज्यों में वित्तीय और तस्करी के लिंक फैले हुए थे और इन गतिविधियों के माध्यम से धन शोधन किया गया था। छापेमारी के दौरान हवाला के कुछ गुर्गों और अन्य लोगों से 46.7 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और एजेंसी ने 21 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। ईडी का मामला छह लोगों से 1.41 करोड़ रुपये की कीमत की 4.72 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के मामले में मिजोरम पुलिस की प्राथमिकी से जुड़ा है।
