दिल्ली पुलिस ने 1.6 करोड़ रुपये के स्टॉक मार्केट फ्रॉड का भंडाफोड़ किया
नई दिल्ली{ गहरी खोज } : दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे पैन-इंडिया स्टॉक मार्केट निवेश धोखाधड़ी का खुलासा किया है, जिसमें आरोपियों ने फर्जी कंपनियों और बनावटी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लोगों से करोड़ों रुपये ठगे, एक अधिकारी ने सोमवार को बताया। पुलिस के अनुसार तीन लोगों—सुनील कुमार (फतेहाबाद, आगरा निवासी और एक शेल कंपनी के निदेशक), विशाल चौर और उनकी पत्नी (दोनों ठाणे, महाराष्ट्र निवासी)—को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अलग-अलग फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए थे।
पुलिस ने बताया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ और महाराष्ट्र के ठाणे में की गई समन्वित छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां हुईं, जिसके बाद GTR Electronics Pvt. Ltd. और उद्यम वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन के नाम पर चल रहे बहु-स्तरीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह सिंडिकेट कथित रूप से ऑनलाइन वित्तीय जाल, फर्जी प्री-IPO स्कीम और नकली फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म चलाता था, जिसके जरिए कई राज्यों में लोगों को ठगा गया।
जांच एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत से शुरू हुई, जिसने 1.6 करोड़ रुपये गंवा दिए थे। उसे सोशल मीडिया पर मिली एक महिला ने UK-आधारित स्प्रेडएक्स ग्लोबल लिमिटेड नामक फर्जी प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करने के लिए राज़ी किया था, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया। विस्तृत वित्तीय जांच के बाद पुलिस दो फर्जी कंपनियों तक पहुंची। GTR Electronics Pvt. Ltd. से संबंधित कम से कम 13 NCRP शिकायतें, जिसमें 88.40 लाख रुपये, और Udyam Women Empowerment Foundation से जुड़ी 45 शिकायतें, जिसमें 22 लाख रुपये, मिलीं, अधिकारी ने कहा।
पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता के पैसे में से 15 लाख रुपये GTR Electronics के खाते में और 11 लाख रुपये Udyam Women Empowerment Foundation के खाते में पाए गए। यह खाता विशाल चौर और उनकी पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होता था। दंपति पर इस फर्जी फाउंडेशन के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की रकम संभालने का आरोप है। जांच में पता चला कि GTR Electronics के निदेशक सुनील कुमार ने ईस्ट दिल्ली के शकरपुर में फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे कंपनी का एक नकली कार्यालय बनाया था, ताकि कंपनी को वैध इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म दिखाया जा सके।
धोखाधड़ी का पैसा इकट्ठा करने और आगे भेजने के लिए एक चालू खाता खोला गया था। पुलिस ने बताया कि सुनील कुमार ने कंपनी के दस्तावेज़ और लॉगिन विवरण अपने साथियों को सौंप दिए थे। पुलिस ने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान, बाकी वित्तीय लेनदेन का पता लगाने और और भी धोखाधड़ी की रकम बरामद करने के लिए जांच जारी है।
