‘फर्जी’ बैंक गारंटी से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी ने रिलायंस पावर के सीएफओ को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के समूह की कंपनी रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को कथित तौर पर 68 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
सूत्रों ने बताया कि सीएफओ, अशोक पाल, को शुक्रवार रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्हें शनिवार को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और दो दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार, रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद एजेंसी उन्हें 13 अक्टूबर को एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश करेगी। यह मामला रिलायंस पावर की सूचीबद्ध सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जिसे “फर्जी” पाया गया था। यह कंपनी पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।
ईडी ने आरोपी कंपनी की पहचान ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक के रूप में की है, जो कथित तौर पर व्यावसायिक समूहों के लिए “फर्जी” बैंक गारंटी प्रदान करने का रैकेट चला रही थी। जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने अगस्त में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया था और इसके प्रबंध निदेशक, पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया था। ईडी सूत्रों ने बताया कि पाल ने धन के “हेराफेरी” में “महत्वपूर्ण” भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्हें और कुछ अन्य लोगों को कंपनी बोर्ड द्वारा एसईसीआई के बीईएसएस टेंडर के लिए सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, मंजूरी देने और हस्ताक्षर करने तथा बोली के लिए रिलायंस पावर की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। जांच में पता चला कि कंपनी ने फिलीपींस स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी जमा की थी, लेकिन सूत्रों ने बताया कि उक्त बैंक की उस देश में कोई शाखा नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की नवंबर 2024 की प्राथमिकी से उपजा है। इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी 8 प्रतिशत कमीशन पर “फर्जी” बैंक गारंटी जारी करने में लगी हुई थी। रिलायंस समूह ने तब कहा था कि रिलायंस पावर इस मामले में “धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश का शिकार” हुई है और उसने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंज को इस संदर्भ में उचित खुलासा किया था। एक समूह के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के पास तीसरे पक्ष (आरोपी कंपनी) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और कानून की “उचित प्रक्रिया” का पालन किया जाएगा। ईडी सूत्रों ने कहा था कि भुवनेश्वर स्थित यह कंपनी देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा संचार भेजे जाने का “दिखावा” बनाने के लिए sbi.co.in के समान एक ईमेल डोमेन— s-bi.co.in — का उपयोग कर रही थी।
उन्होंने कहा कि एसईसीआई को “जाली” संचार भेजने के लिए फर्जी डोमेन का उपयोग किया गया था। सूत्रों ने आरोप लगाया कि पाल ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे इंटरनेट-आधारित संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से रिलीज़ को “मंजूरी” दी और कागजी कार्रवाई को सुविधाजनक बनाया, तथा सामान्य एसएपी/विक्रेता मास्टर वर्कफ़्लो को छोड़ दिया। ईडी के अनुसार, बिस्वाल ट्रेडलिंक “महज एक कागजी संस्था” थी, क्योंकि इसका पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के एक रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति थी।