एडी ने ‘फर्जी’ बैंक गारंटी से जुड़े पीएमएलए मामले में रिलायंस पावर के सीएफओ को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली{ गहरी खोज }: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के समूह कंपनी रिलायंस पावर के सीएफओ को पैसे की धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से 68 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के जारी होने से जुड़ा है, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया। सीएफओ अशोक पाल को शुक्रवार रात को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया, जब उन्हें एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के अनुसार, उन्हें शनिवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और एजेंसी हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग करेगी।
यह मामला 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को प्रस्तुत की गई थी, जिसे “फर्जी” पाया गया। इस कंपनी का पूर्व नाम महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड था। आरोपी कंपनी, जो कथित रूप से व्यापार समूहों के लिए “फर्जी” बैंक गारंटियों की सुविधा देने का रैकेट चलाती थी, को ईडी ने ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक के रूप में पहचाना।
जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने अगस्त में कंपनी और इसके प्रमोटरों के खिलाफ तलाशी ली और इसके प्रबंध निदेशक पार्थ सरथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया। ईडी सूत्रों के अनुसार, पाल ने फंड के “विनियोग” में “महत्वपूर्ण” भूमिका निभाई क्योंकि उन्हें और कुछ अन्य लोगों को SECI के BESS टेंडर के सभी दस्तावेज़ों को अंतिम रूप देने, अनुमोदित करने और साइन करने और बोली के लिए रिलायंस पावर की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने के लिए कंपनी बोर्ड द्वारा अधिकार दिया गया था। जांच में पाया गया कि कंपनी ने मनीला, फिलीपींस में स्थित फर्स्टरैंड बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी, लेकिन उक्त बैंक का उस देश में कोई शाखा नहीं है।
यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला नवंबर 2024 के दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR से उत्पन्न हुआ। आरोप था कि कंपनी 8 प्रतिशत कमीशन के बदले “फर्जी” बैंक गारंटियां जारी कर रही थी। रिलायंस समूह ने तब कहा था कि रिलायंस पावर इस मामले में “धोखाधड़ी, फॉर्जरी और ठगी की साजिश” का शिकार हुई थी और इस संबंध में 7 नवंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में आवश्यक खुलासे किए थे। समूह के प्रवक्ता ने कहा कि उनके द्वारा तीसरे पक्ष (आरोपी कंपनी) के खिलाफ अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस के EOW में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई थी और कानून की “उचित प्रक्रिया” का पालन किया जाएगा। ईडी सूत्रों ने कहा कि भुवनेश्वर स्थित कंपनी ईमेल डोमेन — s-bi.co.in — का उपयोग कर रही थी, जो sbi.co.in के समान है, ताकि यह दिखाया जा सके कि संचार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा भेजा गया है। कथित फर्जी डोमेन का उपयोग SECI को “जाली” संदेश भेजने के लिए किया गया। सूत्रों ने आरोप लगाया कि पाल ने इंटरनेट आधारित प्लेटफ़ॉर्म जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से दस्तावेज़ीकरण को मंजूरी दी और SAP/वेंडर मास्टर वर्कफ़्लो को छोड़ दिया। ईडी के अनुसार, बिस्वाल ट्रेडलिंक केवल एक “कागज़ पर मौजूद कंपनी” थी, क्योंकि इसका पंजीकृत कार्यालय बिस्वाल के रिश्तेदार की आवासीय संपत्ति में था।