सेबी ने मेहुल चोकसी को 2.1 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया
मुंबई{ गहरी खोज } :पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन को लेकर दो करोड़ 10 लाख रुपये का भुगतान करने का डिमांड नोटिस जारी किया है।
सेबी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मेहुल चोकसी 15 दिनों के भीतर यह राशि नहीं चुकाते हैं तो उसकी चल-अचल संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क कर लिया जाएगा।
सेबी ने जनवरी 2022 में मेहुल चोकसी पर एक करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें एक वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। यह पाया गया था कि उन्होंने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) राकेश गिरधरलाल गजेरा को दी, जिसने इसका लाभ उठाकर दिसंबर 2017 में गीतांजलि जेम्स में अपनी 5.75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी। यह कदम पीएनबी घोटाले के सार्वजनिक होने से पहले उठाया गया था ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके।
सेबी ने कहा, “मेहुल चोकसी द्वारा गजेरा को बिना किसी वैध उद्देश्य या कानूनी दायित्व के यूपीएसआई साझा करना इनसाइडर ट्रेडिंग (पीआईटी) नियमों का गंभीर उल्लंघन है।”
सेबी द्वारा 15 मई को जारी नए डिमांड नोटिस में चोकसी को डेढ़ करोड़ रुपये जुर्माना और 60 लाख रुपये ब्याज सहित कुल दो करोड़ 10 लाख रुपये की राशि चुकाने का आदेश दिया गया है। नियामक ने कहा कि निर्धारित समयावधि में राशि का भुगतान न होने पर वह संपत्ति की जब्ती, बैंक खातों को फ्रीज करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकता है।
मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रमोटर भी रहे हैं और नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक से 14 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। घोटाला वर्ष 2018 की शुरुआत में सामने आने के बाद दोनों भारत से फरार हो गए थे।
चोकसी एंटीगुआ में रह रहा था और हाल ही में इलाज के लिए बेल्जियम गया था, जहां भारतीय एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं, नीरव मोदी को मार्च 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया और वह अब तक लंदन की जेल में बंद है।
गौरतलब है कि इससे पहले मई 2023 में भी सेबी ने मेहुल चोकसी को 5.35 करोड़ रुपये के जुर्माने के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया था। यह मामला भी गीतांजलि जेम्स में कथित धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडिंग से जुड़ा था।
